Prevención de blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es uno de los riesgos a los que se enfrenta el sistema económico y financiero en general. Para minimizar los riesgos de que una organización sea utilizada para las actividades de blanqueo o financiación del terrorismo se hace necesario disponer de unos adecuados órganos de control, procedimientos y normativa interna. 

En España la normativa básica en esta materia es la Ley 10/2010 de 28 de abril sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2020 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

Desde "...make it real..." ADH auditores podemos ayudar a nuestros clientes a cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa vigente mediante los servicios que seguidamente se describen: 

- Elaboración de Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

- Realización del informe de experto externo. 

- Realización de las acciones formativas de Prevención de Blanqueo de Capitales.